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Réglementation bancaire et financière

Compliance et conformité

Réglementation bancaire et financière

Banque > Compliance et conformité

Objectifs

  • Fournir une compréhension approfondie du cadre réglementaire du secteur bancaire, y compris les établissements de crédit, les sociétés de financement et les prestataires de paiement.
  • Examiner les dernières évolutions de la réglementation financière.
  • Développer des compétences pratiques pour mettre en œuvre les textes réglementaires au niveau opérationnel.

Le programme de la formation

Introduction à la réglementation cancaire et financière

Aperçu du secteur bancaire et financier
Importance de la réglementation
Objectifs de la formation

 

Cadre réglementaire du secteur bancaire

Les principaux acteurs : établissements de crédit, sociétés de financement, prestataires de paiement
Les lois et réglementations clés
L'autorité de supervision (par exemple, l'ACPR en France)
Responsabilités et obligations légales des acteurs

 

Dernières évolutions réglementaires

Réformes et changements récents
Impacts sur les pratiques bancaires et financières
Mise à jour des exigences réglementaires

 

Mise en oeuvre pratique de la réglementation

Gestion de la conformité et de la réglementation
Procédures de contrôle interne
Exercices pratiques et études de cas

 

Gestion des risques et conformité

 

Gestion des risques liés à la réglementation
Surveillance et rapports de conformité
Gestion des sanctions et des pénalités

Public et Pré-requis de la formation

Collaborateurs de la banque.

Méthode pédagogique de la formation

Alternance d'apports théoriques et pratiques.

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